| Titre : |
غسيل الأموال: جريمة العصر(دراسة مقارنة). الطبعة الأولى 2002 م. |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رمزي نجيب القسوس, |
| Editeur : |
الأردن : دار وائل للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2002 |
| Importance : |
165 ص. |
| Format : |
23 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-11-291-2 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يعالج هذا الكتاب بعض الجوانب المتعلقة بالجريمة من حيث المخاطر و الأساليب و طرق الوقاية و خاصة فيما يتعلق بالدول العربية عامة و الأردن خاصة، حيث بينت هذه الدراسة تعريف جريمة غسيل الأموال تاريخها و جغرافيتها، و الطبيعة القانونية لجريمة غسيل الأموال و أركانها المادية و المعنوية، و مراحل جريمة غسيل الأموال(مرحلة التوظيف و الإيداع- مرحلة التعتيم و التمويه- الدمج أو الإستثمار في الإقتصاد المشروع) ، و أنماط ووسائل غسيل الأموال ( التكنولوجيا الحديثة) ، و مصادر الأموال الغير المشروعة ( تجارة المخدرات- الرشوة- الإختلاس- التهرب الضريبي- جرائم الياقات البيضاء- جرائم السياسيين) ، و المؤشرات العامة و الخاصة لغسيل الأموال ، و النتائج المترتبة علي جريمة غسيل الأموال في المجال الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي و المالي و المصرفي ، و علاقة القطاع المصرفي بغسيل الأموال ، و الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال، المعايير الدولية في تحديد الدول المتعاونة و غير المتعاونة ، العوامل التي تجعل الدولة هدفا لغسيل الأموال ، و السرية المصرفية و غسيل الأموال ، و الإرهاب الدولي و غسيل الأموال ، و موقف المشرع الأردني من هذه الجريمة . |
غسيل الأموال: جريمة العصر(دراسة مقارنة). الطبعة الأولى 2002 م. [texte imprimé] / رمزي نجيب القسوس, . - الأردن : دار وائل للنشر و التوزيع, 2002 . - 165 ص. ; 23 سم. ISBN : 978-9957-11-291-2 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يعالج هذا الكتاب بعض الجوانب المتعلقة بالجريمة من حيث المخاطر و الأساليب و طرق الوقاية و خاصة فيما يتعلق بالدول العربية عامة و الأردن خاصة، حيث بينت هذه الدراسة تعريف جريمة غسيل الأموال تاريخها و جغرافيتها، و الطبيعة القانونية لجريمة غسيل الأموال و أركانها المادية و المعنوية، و مراحل جريمة غسيل الأموال(مرحلة التوظيف و الإيداع- مرحلة التعتيم و التمويه- الدمج أو الإستثمار في الإقتصاد المشروع) ، و أنماط ووسائل غسيل الأموال ( التكنولوجيا الحديثة) ، و مصادر الأموال الغير المشروعة ( تجارة المخدرات- الرشوة- الإختلاس- التهرب الضريبي- جرائم الياقات البيضاء- جرائم السياسيين) ، و المؤشرات العامة و الخاصة لغسيل الأموال ، و النتائج المترتبة علي جريمة غسيل الأموال في المجال الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي و المالي و المصرفي ، و علاقة القطاع المصرفي بغسيل الأموال ، و الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال، المعايير الدولية في تحديد الدول المتعاونة و غير المتعاونة ، العوامل التي تجعل الدولة هدفا لغسيل الأموال ، و السرية المصرفية و غسيل الأموال ، و الإرهاب الدولي و غسيل الأموال ، و موقف المشرع الأردني من هذه الجريمة . |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
