Titre :	غسيل الأموال و علاقته بالمصارف و البنوك : دراسة قانونية مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حسن عمر برواري محمد
Editeur :	دار قنديل للنشر و التوزيع
Année de publication :	2010
Importance :	539ص
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24×17سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-25-080-5
Langues :	Arabe (ara)
Index. décimale :	364 Criminologie
Résumé :	ان ظاهرة غسيل الأموال باتت من اخطر الظواهر سواء على الصعيد الدولي أو المحلي والتي وفي أغلب الأحيان تكون هاربة خارج حدود وسريان القوانين المناهضة للفساد المالي ومن ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين المناهضة للفساد المالي ومن ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها ولم يكن باستطاعة أصحاب هذه الأموال أن يعودوا بأموالهم هذه إلى داخل البلاد ألا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة, وتتمثل في المصادر أو توقيع العقوبات المالية أو البدنية أو كليهما معا فتستعمل غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة ولكافة مصادرها سواء الأموال الناتجة عن أعمال عن تجارة المخذرات أو تجارة الأسلحة وعمليات التهريب لكافة السلع الممنوعة والضارة أو ماينتج من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة خاصة ما تقوم به المافيا عن طريق شبكاتها العالمية وما ينتج من عمليات الاخنلاس والرشوة والفساد المالي والإداري والسياسي وما ينهبه المسؤلون في البلدان النامية من أموال شعوبهم وينقلونها إلى خارج البلاد لدى الدول المتقدمة وخاصة التي تطبق فيها قواعد السرية المصرفية الصارمة وذلك خوفا من مصادرتها في حالة الإطاحة بهم من قبل شعوبهم والأمثلة على مثل هذه الحالات كثيرة بل وحتى ما ينتج من أموال عن أعمال الدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثارالمسروقة .
Note de contenu :	الفصل الأول:ظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة الفصل الثاني:مخاطر وآثار غسيل الأموال وموقف الشريعة منها الفصل الثالث:ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوك الفصل الرابع:مكافحة ظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة

غسيل الأموال و علاقته بالمصارف و البنوك : دراسة قانونية مقارنة [texte imprimé] / حسن عمر برواري محمد . - عمان : دار قنديل للنشر و التوزيع, 2010 . - 539ص : غلاف ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-25-080-5
Langues : Arabe (ara)

Index. décimale :	364 Criminologie
Résumé :	ان ظاهرة غسيل الأموال باتت من اخطر الظواهر سواء على الصعيد الدولي أو المحلي والتي وفي أغلب الأحيان تكون هاربة خارج حدود وسريان القوانين المناهضة للفساد المالي ومن ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين المناهضة للفساد المالي ومن ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها ولم يكن باستطاعة أصحاب هذه الأموال أن يعودوا بأموالهم هذه إلى داخل البلاد ألا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة, وتتمثل في المصادر أو توقيع العقوبات المالية أو البدنية أو كليهما معا فتستعمل غسيل الأموال لإضفاء الشرعية على هذه الأموال غير المشروعة ولكافة مصادرها سواء الأموال الناتجة عن أعمال عن تجارة المخذرات أو تجارة الأسلحة وعمليات التهريب لكافة السلع الممنوعة والضارة أو ماينتج من العمليات الإرهابية والجريمة المنظمة خاصة ما تقوم به المافيا عن طريق شبكاتها العالمية وما ينتج من عمليات الاخنلاس والرشوة والفساد المالي والإداري والسياسي وما ينهبه المسؤلون في البلدان النامية من أموال شعوبهم وينقلونها إلى خارج البلاد لدى الدول المتقدمة وخاصة التي تطبق فيها قواعد السرية المصرفية الصارمة وذلك خوفا من مصادرتها في حالة الإطاحة بهم من قبل شعوبهم والأمثلة على مثل هذه الحالات كثيرة بل وحتى ما ينتج من أموال عن أعمال الدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثارالمسروقة .
Note de contenu :	الفصل الأول:ظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة الفصل الثاني:مخاطر وآثار غسيل الأموال وموقف الشريعة منها الفصل الثالث:ظاهرة غسيل الأموال وعلاقتها بالمصارف والبنوك الفصل الرابع:مكافحة ظاهرة غسيل الأموال غير المشروعة