| Titre : |
أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شومان نصر |
| Editeur : |
مكتبة زين الحقوقية و الأدبية |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
219ص |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24×17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
364 Criminologie |
| Résumé : |
يعتبر تبييض أو غسيل الأموال من التعابير التي جرى تداولها في غالبية المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاقتصادي والاجتماعي, إلا ان هذه الظاهرة لاتعتير حديثة واقعيا,بل تعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية,حيث كان المرتكبون يعمدون إلى استعمال الأموال الناتجة عن جرائمهم بشكل يخفي حقيقة مصادرها غير المشروع. وتعتبر السرية المصرفيةمن أكثر العقبات التي تقف أمام مكافحة عمليات تبييض الأموال , إذ إنها تشكل مانعا من الاطلاع على الودائع المصرفية, وملجأ للأموال المشبوهة حيث تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه بالسرية المطلقة, ولا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات أو السلطات العامة وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في حالات معينة, حيث ترفع السرية المصرفية بموجب قرار من هيئة التحقيق الخاصة عند الاشتباه في استخدام الحاسبات لغاية تبييض الاموال.
|
| Note de contenu : |
القسم الأول:العلاقة بين السرية المصرفية وتبييض الاموال
الباب الأول:المفهوم القانوني لتبييض الاموال وعلاقته بالسرية المصرفية
الفصل الأول:خصائص ظاهرة تبييض الاموال
الفصل الثاني:جريمة تبييض الاموال
الباب الثاني:الاحكام العامة للسرية المصرفية وعلاقتها بتبييض الاموال
الفصل الاول:انظمة السرية المصرفية في بعض الاموال
الفصل الثاني:السرية المصرفية في لبنان
القسم الثاني:الحد من اثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الاموال
الباب الاول:طرق مكافحة تبييض الاموال
الفصل الاول:مكافحة تبييض الاموال على صعيد التشريعات الدولية
الفصل الثاني:مكافحة تبييض الاموال على صعيد التشريعات الداخلية
الباب الثاني:السرية المصرفية بين عقبات مكافحة تبييض الاموال
الفصل الاول:مظاهر اعتبار السرية المصرفية من عقبات مكافحة تبييض الاموال
الفصل الثاني:تراجع الاهمية النسبية للسرية المصرفية امام العقبات الاخرى في مكافحة تبييض الاموال |
أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال [texte imprimé] / شومان نصر . - لبنان : مكتبة زين الحقوقية و الأدبية, 2009 . - 219ص : غلاف ملون ; 24×17سم. Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
364 Criminologie |
| Résumé : |
يعتبر تبييض أو غسيل الأموال من التعابير التي جرى تداولها في غالبية المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاقتصادي والاجتماعي, إلا ان هذه الظاهرة لاتعتير حديثة واقعيا,بل تعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية,حيث كان المرتكبون يعمدون إلى استعمال الأموال الناتجة عن جرائمهم بشكل يخفي حقيقة مصادرها غير المشروع. وتعتبر السرية المصرفيةمن أكثر العقبات التي تقف أمام مكافحة عمليات تبييض الأموال , إذ إنها تشكل مانعا من الاطلاع على الودائع المصرفية, وملجأ للأموال المشبوهة حيث تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه بالسرية المطلقة, ولا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات أو السلطات العامة وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية إلا في حالات معينة, حيث ترفع السرية المصرفية بموجب قرار من هيئة التحقيق الخاصة عند الاشتباه في استخدام الحاسبات لغاية تبييض الاموال.
|
| Note de contenu : |
القسم الأول:العلاقة بين السرية المصرفية وتبييض الاموال
الباب الأول:المفهوم القانوني لتبييض الاموال وعلاقته بالسرية المصرفية
الفصل الأول:خصائص ظاهرة تبييض الاموال
الفصل الثاني:جريمة تبييض الاموال
الباب الثاني:الاحكام العامة للسرية المصرفية وعلاقتها بتبييض الاموال
الفصل الاول:انظمة السرية المصرفية في بعض الاموال
الفصل الثاني:السرية المصرفية في لبنان
القسم الثاني:الحد من اثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الاموال
الباب الاول:طرق مكافحة تبييض الاموال
الفصل الاول:مكافحة تبييض الاموال على صعيد التشريعات الدولية
الفصل الثاني:مكافحة تبييض الاموال على صعيد التشريعات الداخلية
الباب الثاني:السرية المصرفية بين عقبات مكافحة تبييض الاموال
الفصل الاول:مظاهر اعتبار السرية المصرفية من عقبات مكافحة تبييض الاموال
الفصل الثاني:تراجع الاهمية النسبية للسرية المصرفية امام العقبات الاخرى في مكافحة تبييض الاموال |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
