| Titre : |
التحقيق في غسل الأموال و تمويل الإرهاب |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
السعد صالح |
| Editeur : |
إتحاد المصارف العربية |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
572ص |
| Présentation : |
غلاف مجلد.ملاحق |
| Format : |
24×17سم |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
364 Criminologie |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى محاولة جادة للولوج في التحقيق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مستوى علمي وعملي متخصص. يواكب المستجدات الدولية في هذا الشأن, ويسابق في الوقت نفسه عصابات غسلي الأموال والعصابات الإرهابية في حيلهم وأساليبهم وطرقهم في غسل الأموال وتمويل العمل الإرهابي كما يسعى هذا المؤلف إلى عرض واستنباط فلسفة خاصة للتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المتصلة بها, وتعزيز مقومات التحقيق وتقنياته على أفضل مستوى ويهدف هذا الكتاب أيضا إلى إعداد محققين متميزين ومتمرسين أكفاء علما وعملا ومعرفة.يستطعون التميز في تحقيقاتهم بين الزيف والحقيقة ومن أهداف أهداف الكتاب ذات الأهمية الخاصة هو العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق بغسل الأموال من خلال التعاون الفعال لتبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين, والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيق المشترك في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| Note de contenu : |
الباب الأول:مدخل إلى التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:مفاهيم ومصطلحات التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثاني:التحقيق والتحقيق المشترك في غسل الأموال
الفصل الثالث:خصائص جريمة غسل الأموال وأنماطها
الباب الثاني:مقومات وأهداف التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:مقومات التحقيق في غسل الأموال وتقنياته
الفصل الثاني:أهداف التحقيق في غسل الأموال
الفصل الثالث:مميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال
الباب الثالث:فلسفة التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الاول:معلومات التحقيق في غسل الأموال ومصادرها
الفصل الثاني:فلسفة التعامل مع أطراف التحقيق واستجوابهم
الفصل الثالث:فلسفة إعداد تقرير التحقيق وإطاره القانوني
الباب الرابع:التعاون الدولي في مجال التحقيق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:التعاون الدولي الإجرائي للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثاني:التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثالث:التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الباب الخامس:الجهود الدولية المبذولة في مجال التحقيق في غسل الأموال
الفصل الأول:الجهات المعنية بالتحقيق في غسل الأموال
الفصل الثاني:جهود دول العالم في مجال التحقيق في غسل الأموال
الفصل الثالث:تحديات التحقيق في غسل الأموال على المستوى الدولي |
التحقيق في غسل الأموال و تمويل الإرهاب [texte imprimé] / السعد صالح . - [S.l.] : إتحاد المصارف العربية, 2006 . - 572ص : غلاف مجلد.ملاحق ; 24×17سم. Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
364 Criminologie |
| Résumé : |
يهدف هذا الكتاب إلى محاولة جادة للولوج في التحقيق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مستوى علمي وعملي متخصص. يواكب المستجدات الدولية في هذا الشأن, ويسابق في الوقت نفسه عصابات غسلي الأموال والعصابات الإرهابية في حيلهم وأساليبهم وطرقهم في غسل الأموال وتمويل العمل الإرهابي كما يسعى هذا المؤلف إلى عرض واستنباط فلسفة خاصة للتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المتصلة بها, وتعزيز مقومات التحقيق وتقنياته على أفضل مستوى ويهدف هذا الكتاب أيضا إلى إعداد محققين متميزين ومتمرسين أكفاء علما وعملا ومعرفة.يستطعون التميز في تحقيقاتهم بين الزيف والحقيقة ومن أهداف أهداف الكتاب ذات الأهمية الخاصة هو العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق بغسل الأموال من خلال التعاون الفعال لتبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين, والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيق المشترك في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| Note de contenu : |
الباب الأول:مدخل إلى التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:مفاهيم ومصطلحات التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثاني:التحقيق والتحقيق المشترك في غسل الأموال
الفصل الثالث:خصائص جريمة غسل الأموال وأنماطها
الباب الثاني:مقومات وأهداف التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:مقومات التحقيق في غسل الأموال وتقنياته
الفصل الثاني:أهداف التحقيق في غسل الأموال
الفصل الثالث:مميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال
الباب الثالث:فلسفة التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الاول:معلومات التحقيق في غسل الأموال ومصادرها
الفصل الثاني:فلسفة التعامل مع أطراف التحقيق واستجوابهم
الفصل الثالث:فلسفة إعداد تقرير التحقيق وإطاره القانوني
الباب الرابع:التعاون الدولي في مجال التحقيق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الأول:التعاون الدولي الإجرائي للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثاني:التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفصل الثالث:التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الباب الخامس:الجهود الدولية المبذولة في مجال التحقيق في غسل الأموال
الفصل الأول:الجهات المعنية بالتحقيق في غسل الأموال
الفصل الثاني:جهود دول العالم في مجال التحقيق في غسل الأموال
الفصل الثالث:تحديات التحقيق في غسل الأموال على المستوى الدولي |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
